De la mine aux bijoux : comment l'or illégal d'Amazonie est blanchi dans le système financier américain | ÉTUDE

Gonzalo Ortuño López

26 août 2025

• L'exploitation illégale de l'or en Amazonie a des répercussions jusqu'aux États-Unis, où le crime organisé a réussi à introduire clandestinement le minerai sur les marchés légaux et à blanchir ses profits, selon un rapport de la coalition Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT).
• L’or illégal entre aux États-Unis sous forme d’importation officielle, mais avec de faux documents et par l’intermédiaire de voyageurs qui profitent de la flexibilité du système américain pour éviter de déclarer certaines quantités d’or entrant dans le pays.
• Les sociétés écrans, le secteur immobilier, les maisons de change et même les cryptomonnaies sont des secteurs par lesquels l’argent provenant des crimes environnementaux commis en Amazonie a été blanchi.
• Julia Yansura, auteur du rapport, explique à Mongabay Latam comment les États-Unis doivent commencer à modifier leur cadre juridique pour empêcher le blanchiment d'argent lié à l'exploitation illégale de l'or.

L’exploitation illégale de l’or en Amazonie ne se limite pas à déboiser la forêt tropicale, à contaminer les rivières avec du mercure et à financer le crime organisé ; elle constitue également une intrusion dans le système financier américain , dont les lois et réglementations ont contribué au blanchiment des profits de l’une des économies illicites les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde.

C'est la conclusion d'un rapport de la coalition d'organisations qui composent Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) , qui se consacre à identifier les failles aux États-Unis pour prévenir le blanchiment d'argent et la corruption.

Le rapport, intitulé « Addressing Illegal Gold Mining in the Western Hemisphere », souligne que l’or illégal peut être blanchi relativement facilement au moyen de faux documents ou de sociétés écrans qui permettent aux profits illicites de s’infiltrer dans les marchés immobiliers et financiers américains.

Le document analyse également les menaces posées par le blanchiment d’argent associé à l’exploitation illégale de l’or dans les pays amazoniens tels que la Colombie, le Pérou, l’Équateur et le Venezuela .

Julia Yansura, autrice du rapport et directrice du programme sur la criminalité environnementale et le financement illicite à FACT , explique à Mongabay Latam comment l'exploitation minière illégale de l'or est devenue une crise trop importante pour que les États-Unis puissent l'ignorer.

Le fleuve Beni, en Amazonie bolivienne, est contaminé par le mercure utilisé dans l'exploitation minière illégale. Photo : Javier Mamani

Expéditions et voyageurs transportant de l'or illégal

L’étude avertit que l’exploitation illégale de l’or génère davantage de profits pour le crime organisé dans des pays comme la Colombie et le Pérou, malgré le fait qu’ils soient les plus grands producteurs de coca au monde.

Au Pérou, une étude menée par l'Institut péruvien d'économie (IPE) a estimé que les exportations illégales d'or ont totalisé environ 4,833 milliards de dollars rien qu'en 2023, soit 44 % des exportations d'or du pays, un pourcentage nettement plus élevé que celui de la Colombie, de l'Équateur et du Venezuela.

Le document note qu'avec l'expansion de l'exploitation minière illégale en Amérique du Sud, les destinations des exportations d'or se sont également diversifiées non seulement vers les États-Unis et la Suisse, mais aussi vers l'Inde et les Émirats arabes unis.

Yansura explique que l’un des moyens par lesquels l’or illégal entre aux États-Unis est par voie aérienne, dans le cadre d’un commerce officiel, mais avec de faux documents.

« L'or arrive par un processus d'importation formel, apparemment avec tous les documents en règle, mais souvent avec des documents falsifiés alors que la véritable origine de l'or provient d'un processus d'extraction illégal », explique-t-elle.

Bien qu’il n’existe pas de données publiques officielles sur le nombre de saisies illicites d’or aux États-Unis, l’étude met en évidence des cas qui démontrent la facilité avec laquelle les expéditions entraient dans le pays.

Dragues équipées pour transporter les minéraux extraits des rivières. Photo : avec l'aimable autorisation de FCDS.

En 2019, par exemple, une opération conjointe contre un réseau lié au trafic d'opioïdes a permis la saisie de drogues, d'armes, d'argent liquide, de cryptomonnaies et de 40 000 dollars en or . La même année, les autorités de Miami ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent impliquant de l'or argentin illégal déguisé en boutons de vêtements .

Yansura note que même le trafic illégal d'or atteint les États-Unis par l'intermédiaire de voyageurs qui transportent des lingots d'or ou des bijoux non déclarés dans leurs bagages, étant donné que la loi américaine est beaucoup plus clémente avec l'or qu'avec les autres devises entrant dans le pays.

« Malheureusement, la loi américaine ne vous oblige pas à déclarer votre or lorsque vous entrez dans le pays en tant que voyageur, donc ces groupes criminels à l'origine de l'exploitation minière illégale exploitent cette faille dans le système pour déplacer l'or », explique la chercheuse à Mongabay Latam .

Cette faille a même été pointée du doigt par des responsables américains. Fin 2019, Richard Glenn, sous-secrétaire d'État adjoint au Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression, a souligné devant le Sénat la facilité avec laquelle il était possible d'importer de l'or illégal aux États-Unis.

« L'or non monétisé, comme les lingots d'or, ne nécessite pas la même déclaration, car il n'est pas considéré comme un instrument monétaire. Par conséquent, il est légal pour un passager de se rendre aux États-Unis avec 50 livres de lingots d'or, d'une valeur d'un million de dollars, sans fournir les mêmes informations douanières que s'il voyageait avec des espèces », a-t-il soutenu.

Sociétés écrans et blanchiment d'argent

L’or illégal a trouvé des moyens plus sophistiqués pour entrer aux États-Unis, et l’un d’entre eux est celui de sociétés écrans, qui peuvent être associées à des importations officielles pour cacher leur origine illégale.

Le rapport souligne, par exemple, que dans le cas du Pérou, des sociétés exportatrices d'or qui n'existaient pas avant le processus de commercialisation ont été identifiées. Yansura explique qu'elles ont même détecté que des groupes criminels avaient créé des sociétés qui, après enquête des autorités, ont été dissoutes, et de nouvelles sociétés écrans ont été créées par la suite.

« Aux États-Unis, il est plus facile de créer une entreprise anonyme que d'entrer dans une bibliothèque publique . Cela ne nécessite pas beaucoup d'informations, comme déclarer qui sont les véritables propriétaires ou décideurs », explique la chercheuse, qui considère ce système comme une faille juridique majeure permettant la circulation d'or illégal.

Yansura ajoute que l’argent provenant de l’exploitation minière illégale d’or est blanchi dans le système financier américain par l’achat de propriétés sur un marché immobilier très opaque.

« Aux États-Unis, le blanchiment d'argent lié aux crimes environnementaux dans le secteur immobilier est un secteur que nous observons fréquemment. Nos politiques sont assez laxistes et nos transactions immobilières assez opaques, et les groupes criminels en profitent », explique-t-elle.

Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis pose de nouveaux défis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Photo : Gouvernement américain

La chercheuse met principalement en avant l’utilisation de sociétés écrans et de biens immobiliers pour blanchir les profits de l’exploitation minière illégale, mais maintient que ce ne sont pas les seules options.

Selon l'étude « Blanchiment d'argent issu de crimes environnementaux : types et tendances dans les pays amazoniens » — qui a analysé 230 crimes environnementaux signalés dans la région au cours de la dernière décennie — les bureaux de change et d'autres secteurs ont permis de cacher des fonds illégaux.

« Il y a le recours à des liquidités massives, à des hommes de paille et au système commercial international. Ils ont également recours aux institutions financières et aux cryptomonnaies », explique Yansura, faisant référence aux secteurs également utilisés par le crime organisé pour blanchir les produits des crimes environnementaux.

L’un des cas les plus récents reflétant ce phénomène a été révélé en juin dernier, lorsque le ministère américain de la Justice a accusé trois individus de blanchiment d’argent et de développement d’un système transnational de trafic d’or, impliquant le virement bancaire de plus de 24 millions de dollars entre 2018 et 2022.

Selon l'acte d'accusation, les accusés ont reçu d'une société colombienne des cargaisons censées contenir des « articles métalliques », qui contenaient en réalité des cylindres d'or. Ils les ont ensuite vendus par l'intermédiaire de deux sociétés et ont finalement transféré les fonds sur les comptes d'une société en Colombie.

La Colombie , selon l'étude, est le troisième plus grand fournisseur d'or des États-Unis , qui ont enregistré à eux seuls, en 2023, 1,4 milliard de dollars d'or colombien.

« Les États-Unis doivent être un meilleur allié des pays amazoniens dans la lutte contre ces crimes. Ils sont impliqués dans cette économie illicite. Que cela nous plaise ou non, nous sommes impliqués », affirme Yansura.

L'étude met également en évidence le cas du Venezuela , où l'on estime qu'entre 86% et 91% de l'or est produit illégalement , avec un pourcentage élevé de production introduite en contrebande et blanchie à l'étranger.

« Une grande partie de cet or est trafiqué à travers des réseaux transnationaux complexes conçus pour contourner les sanctions américaines et exploiter les failles juridiques, permettant aux produits illicites de circuler par le biais de transactions en dollars et même d'atteindre les marchés américains par le biais de raffineries ou de sociétés écrans », indique le document.

Au centre d'Upata, dans l'État de Bolívar, se trouve l'une des principales succursales d'Alibaba Gold Center, l'une des entreprises utilisées par l'organisation criminelle pour blanchir de l'or au Venezuela. Crédit : Armando Info / Mongabay Latam

Pour Felipe Botero, responsable du Bureau régional andin de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC), le crime organisé en Amazonie profite de ces faiblesses institutionnelles pour réinvestir ses profits dans diverses économies illégales et blanchir des actifs dans les pays amazoniens et sur les marchés étrangers.

« Les ressources issues de la production et du trafic de cocaïne sont facilement réinvesties dans l'exploitation minière illégale », a déclaré le spécialiste lors de la discussion « L'Amazonie menacée : défis et opportunités pour la gouvernance régionale ».

Dans cet espace, Botero a souligné la croissance de l'extraction illégale d'or en raison des prix internationaux, mais a également souligné que l'or, en particulier, est « facilement transportable et facilement utilisé pour le blanchiment d'argent ».

Tout comme FACT a identifié des faiblesses institutionnelles et juridiques aux États-Unis, Botero en a souligné certaines dans les pays amazoniens et à leurs frontières, comme l'Équateur, où opèrent des usines de traitement qui « certifient » l'or illégal comme légal.

« Les douanes équatoriennes n'ont aucun moyen de procéder à des inspections pour déterminer la provenance de l'or. Une enquête a récemment révélé qu'il n'y avait même pas d'inspection physique. Il me suffit donc de déclarer que j'exporte 10 tonnes d'or pour qu'il parte, ce qui permet également la poursuite du blanchiment d'argent », a expliqué Botero lors de la réunion.

Responsabilité conjointe des États-Unis et des pays amazoniens

Une partie de la difficulté à détecter et à prévenir le blanchiment d’argent provenant de l’or illégal est que l’exploitation minière transnationale illégale d’or n’est pas considérée comme un crime de blanchiment d’argent aux États-Unis, ce qui empêche également des sanctions plus sévères pour les délits de trafic d’or.

Le rapport met en lumière le cas d’un chef d’un réseau transnational de contrebande d’or évalué à 140 millions de dollars, qui a été condamné à seulement 24 mois de prison.

« Les groupes criminels organisés se tournent de plus en plus vers l'or, perçu comme un actif à faible risque et à rendement élevé. En général, les peines prononcées aux États-Unis contribuent à cette perception », indique le document.

C’est pourquoi le rapport recommande au Congrès américain et au gouvernement de mettre en œuvre une série de mesures qui contribueraient à détecter et à prévenir le blanchiment d’argent provenant de l’exploitation minière illégale.

Malgré l'opération de lutte contre l'exploitation minière illégale en Amazonie, les experts estiment que, sans coordination régionale, l'exploitation minière illégale est de retour dans les rivières et les zones protégées. Photo : avec l'aimable autorisation de la Police nationale colombienne.

Certaines d’entre elles comprennent l’adoption de lois visant à réduire les impacts socio-environnementaux de l’exploitation minière illégale de l’or, à classer cette activité comme une infraction principale pour le blanchiment d’argent et à modifier les exigences de déclaration de devises transfrontalières pour inclure l’or et empêcher le trafic illicite par les voyageurs.

« Le rapport propose ceci : si nous sommes impliqués, pourquoi ne pas jouer un rôle plus proactif dans la lutte contre l'orpaillage illégal ? Cela ne remplacera jamais les efforts déployés en Colombie, au Brésil ou au Pérou, mais doit être complémentaire, car il existe une responsabilité partagée entre les pays producteurs d'or illégal et ceux qui en achètent et en tirent profit », explique le spécialiste.

Rodrigo Botero, directeur de la Fondation pour la conservation et le développement durable (FCDS), est d'accord avec cette responsabilité partagée entre les pays, affirmant qu'une stratégie sur cette question doit impliquer à la fois les pays qui composent l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA) et d'autres nations.

« Le cas le plus évident et le plus urgent est la nécessité d’un accord sur la traçabilité du marché de l’or, qui est le principal moteur de l’érosion de la démocratie et de l’environnement ici en Amazonie aujourd’hui », a-t-il déclaré à Mongabay Latam .

Image principale : Selon le rapport de FACT, de l'or illégal est introduit aux États-Unis par voie aérienne, parfois avec de faux documents, et par des voyageurs. Photo : Ministère brésilien de la Justice et de la Sécurité publique.

traduction caro d'un reportage de Mongabay latam du 26/08/2025

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https://es.mongabay.com/2025/08/oro-ilegal-amazonia-estados-unidos-estudio/