Le Brésil exporte de l'or extrait de mines illégales ?

Par Amazônia Real
Publié : 21/10/2021 à 08:28 AM

BP Trading a représenté 10% des exportations d'or en 2019 et 2020, ayant acheté à des entreprises poursuivies en justice pour avoir acquis le métal illégal. Le fondateur et ancien associé de la société, Augusto Vidigal, était le créateur de Banco Paulista, qui est entré dans le collimateur de l'opération Lava Jato pour blanchiment d'argent (Photo : Pixabay)

Par Guilherme Henrique et Ana Magalhães

São Paulo (SP) - Une simple recherche sur Internet permet de savoir rapidement quels sont les plus grands exportateurs de soja, de café, de bétail ou de minerai de fer. Mais lorsqu'il s'agit d'or, on observe un étrange silence : les présidents des instituts du secteur disent ne pas savoir qui sont les exportateurs ; le Service fédéral des impôts et la Banque centrale invoquent le secret fiscal. 

Le mystère entourant l'exportation du métal est levé par une enquête exclusive de Repórter Brasil, qui fait la lumière sur le plus grand exportateur d'or minier du Brésil. Et révèle qu'une partie du métal exporté par l'entreprise pourrait être d'origine illégale, souvent extrait clandestinement de terres indigènes et de forêts protégées en Amazonie, avec des dommages sociaux et environnementaux irréversibles.

Il s'agit de BP Trading, une entreprise qui a enregistré une croissance vertigineuse ces deux dernières années, avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de reais en 2019, et dont les fondateurs ont fait l'objet d'une enquête de Lava Jato. Ils sont accusés par le ministère public fédéral (MPF) de blanchiment d'argent lorsqu'ils travaillaient à Banco Paulista, une institution qui entretient des liens étroits avec le négoce au-delà des mêmes initiales.

Interpellé, BP Trading a déclaré qu'il "maintient des contrôles stricts concernant l'origine du minerai acquis auprès de ses fournisseurs".

Une analyse des états financiers de BP révèle que la société de négoce compte parmi ses principaux clients deux DTVM (Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, sociétés de système financier autorisées à acquérir le métal) accusées par le ministère public fédéral (MPF) de faire le commerce de l'or illégal extrait du Pará : FD'Gold et Carol DTVM.

Ces deux DTVM, ainsi que Ourominas, sont les principaux acheteurs d'or illégal, représentant l'acquisition de plus de 70 % de tout le métal illégal ou potentiellement illégal, selon une enquête récente menée par l'Université fédérale de Minas Gerais (UFMG) en collaboration avec le MPF. Sur l'ensemble du métal acquis par ces entreprises en 2019 et 2020 dans le Pará, au moins 60% n'ont pas d'origine prouvée, indique l'étude. 

En raison de ces conclusions, le MPF a déposé une action civile publique, en août, demandant la suspension des activités de ces DTVM, ainsi que le paiement de 10,6 milliards de R$ pour les dommages socio-environnementaux. 

Outre FD'Gold et Carol DTVM, un troisième fournisseur du négoce est Coluna DTVM, qui était dans le collimateur de la police fédérale pour avoir acquis du métal auprès de mineurs illégaux, comme l'a montré en exclusivité Repórter Brasil en partenariat avec Amazônia Real. Dans une enquête publiée en juin, nous avons révélé comment l'or qui quitte la terre indigène Yanomami est acheté illégalement par des intermédiaires et des distributeurs, et peut finir dans de grandes bijouteries brésiliennes, comme HStern. 

L'or illégal, extrait de mines clandestines ou de zones protégées (ce qui est interdit par la loi brésilienne), est "légalisé" au moment où les DTVM achètent le produit. Le vendeur d'or remplit une facture papier et déclare lui-même d'où provient le minerai. Les fraudeurs peuvent dire que l'origine est un site minier légalisé, même si ce n'est pas le cas. Le problème est que la loi 12.844/2013, qui réglemente l'achat, la vente et le transport du produit dans le pays, stipule que la vente du métal a lieu à partir de la bonne foi du vendeur - ce qui exonère toute responsabilité des acheteurs.

Bien que BP soit à la tête du secteur des exportations d'or, il n'est pas le plus grand exportateur au Brésil. Les grandes sociétés minières, telles qu'Anglogold Ashanti et Kinross, qui opèrent sur l'ensemble de la chaîne de production : de l'extraction à l'exportation, sont actuellement chargées des expéditions à l'étranger. BP, en revanche, n'agit qu'à l'exportation, en acquérant le métal auprès des DTVM, qui, à leur tour, s'approvisionnent auprès des mineurs - légalisés ou non. 

BP a représenté environ 10 % des ventes aux clients étrangers au cours des deux dernières années, comme l'a constaté Repórter Brasil, sur un marché qui exporte 202,6 tonnes (8,6 milliards de dollars) en 2019 et 2020. Selon la société commerciale, ses principaux clients se trouvent au Canada et en Angleterre.

Marché concentré

Cette chaîne de garimpos est liée à l'Association nationale de l'or (Anoro), puisque ces trois DTVM et BP Trading font partie du conseil d'administration de l'entité - et sont des membres actifs des assemblées de l'organisation, selon des documents inédits obtenus par Repórter Brasil. 

Le rapport a trouvé au moins deux liens directs entre BP et le président d'Anoro, Dirceu Frederico Sobrinho - qui a commencé sa carrière dans le secteur en tant que prospecteur et a de bonnes relations avec le premier niveau du gouvernement de Jair Bolsonaro. L'une des sociétés de Sobrinho - FD'Gold - fournit de l'or et une autre affine le métal pour BP Trading : Marsam Refinadora, dont les associés sont Sobrinho et sa fille. Marsam fait également partie du conseil d'administration d'Anoro.

"Il est important de prêter attention à la concentration des irrégularités. Elles sont entre les mains de quelques acteurs", explique Raoni Rajão, chercheur à l'UFMG, responsable de l'étude la plus récente et la plus pertinente sur l'illégalité dans le secteur. "Nous parlons de peu de détenteurs de processus miniers : seuls six propriétaires de mines représentent plus de 60% de l'or sans origine déclarée, tandis que seuls trois DTVM [Ourominas, FD'Gold et Carol] achètent plus de 70% du métal potentiellement illégal." 

Anoro n'a pas répondu à plusieurs demandes de renseignements téléphoniques et électroniques de Repórter Brasil. 

Des chiffres en milliards de dollars

Une source liée au secteur qui a requis l'anonymat explique le fonctionnement du marché. La demande d'or part de l'étranger, avec les commandes passées par les entreprises internationales aux sociétés de négoce. Ces exportateurs, à leur tour, déclenchent les DTVM, qui achètent aux mineurs. "Celui qui finance la chaîne [au Brésil] est BP. Elle dépose l'argent en avance sur les comptes des DTVM, qui disposent à leur tour de trois jours pour régler la transaction.

Une analyse financière des bilans de ces entreprises - tant les DTVM que BP Trading - montre comment les résultats de l'exportateur se démarquent. Et que, alors que l'exploitation minière illégale sur les terres indigènes prolifère, avec une recrudescence de la violence dans les villages et même la participation du crime organisé, la négociation accumule des résultats palpitants. 

Si en 2019, les DTVM tels que FD'Gold et Carol ont déclaré des revenus bruts de 15,6 millions de reais et 13,5 millions de reais, respectivement, BP Trading a déclaré, dans son bilan de la même année, des revenus de 1,4 milliard de reais, soit plus du double du montant enregistré en 2018 (659 millions de reais). L'exportateur, fondé en 2015 et dont le siège se trouve sur l'avenue Faria Lima à São Paulo, a enregistré un bénéfice de 10,7 millions de reais en 2019 - un montant 73 fois supérieur à sa performance deux ans plus tôt. 

Au cours de l'exercice 2019, le négoce a reçu en or l'équivalent de 57 millions de R$, dont 18 millions de R$ acquis auprès de FD'Gold, 12 millions de R$ auprès de Coluna DTVM et 870 mille R$ auprès de Carol DTVM. 

Un autre client et fournisseur du négoce mérite l'attention : il s'agit de la Paulista Bank, cible de l'opération Lava Jato il y a deux ans. En 2019, la banque a déplacé avec BP une valeur de 26 millions de reais en or, selon une analyse du bilan de l'exportateur. 

D'anciens partenaires de BP sont inculpés pour blanchiment.

La relation étroite de BP Trading avec Banco Paulista ne se limite pas au fait que la banque figure comme client et fournisseur de l'exportateur dans son bilan 2019. BP a été fondée en 2015 par Álvaro Augusto Vidigal (dont la famille a créé Banco Paulista et a une longue histoire dans le secteur financier) et par Tarcísio Rodrigues Joaquim, alors directeur des changes de la banque. Tous deux ont été inculpés par le MPF en mai de cette année pour organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption active en rapport avec des transactions suspectes au département des changes de Banco Paulista. Les accusations n'ont pas encore été entendues par les tribunaux. 

Début 2019, la banque a été la cible de l'opération Lava Jato. Selon les accusations du MPF, Banco Paulista aurait blanchi des fonds de l'entrepreneur Odebrecht qui se trouvaient à l'étranger, ayant déplacé 48 millions de R$. Lors d'une opération de la police fédérale, trois directeurs de Banco Paulista ont été arrêtés, dont Tarcísio Joaquim, mais libérés un mois plus tard. 

La Banque centrale a également infligé à Banco Paulista une amende de près de 10 millions de R$ l'année dernière " pour avoir omis de communiquer des mouvements de fonds anormaux/atypiques au Conseil de contrôle des activités financières (Coaf) ", entre autres infractions. 

Avec les enquêtes, amendes et procès, Vidigal et Joaquim ont quitté le partenariat de BP Trading en 2019, laissant la place à Francisco Ferreira Junior et Ernesto José dos Santos pour prendre les commandes de l'exportateur. Le directeur actuel, Ernesto Santos, a également fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent lorsqu'il était associé de Zera Promotora, soupçonné d'avoir également participé à la machination avec Banco Paulista et Odebrecht. Malgré les enquêtes selon lesquelles il aurait reçu 17 millions de R$ dans le cadre de contrats fictifs, Santos n'a pas été inculpé par le bureau du procureur de Paraná. 

L'effondrement de Banco Paulista à la suite de l'affaire Lava-Jato a poussé plusieurs employés de la banque à migrer vers BP Trading, notamment avec la fermeture du bureau de change de la banque, donnant corps aux opérations de la société d'exportation. Le président actuel de BP Trading, Francisco Ferreira, occupait un poste au sein du conseil d'administration de la banque. La liste des anciens employés de Paulista qui travaillent désormais dans la société commerciale comprend au moins six autres noms, dont ceux de directeurs, de coordinateurs et de gestionnaires. 

Actuellement, Vidigal, l'ancien partenaire de BP, maintient des entreprises dans divers segments, y compris les courtiers financiers. Lui et Francisco Ferreira Junior, actuel directeur de BP Trading, étaient les partenaires de Dirceu Sobrinho, président d'Anoro, dans la société de raffinage Marsam Metais. Le partenariat, qui a débuté au début de 2020, a été annulé en mai de cette année. 

Par l'intermédiaire de ses avocats, Vidigal a déclaré dans un communiqué qu'il avait décidé de se retirer du conseil d'administration de Banco Paulista pour des raisons personnelles. Vidigal a nié toute participation aux crimes et a déclaré qu'il était convaincu d'être acquitté.

Reporter Brasil a envoyé des questions aux avocats de Tarcisio Rodrigues Joaquim, mais n'a reçu aucune réponse. Ernesto José Santos n'a pas pu être joint. 

Dans une déclaration, BP Trading a indiqué que l'évolution des bénéfices de la société est liée à des "facteurs de marché" tels que l'offre, le prix et l'échelle de production. La société a également déclaré qu'il s'agit d'une " condition incontournable pour la réalisation de ses opérations que le minerai soit accompagné de la documentation appropriée requise par la loi en vigueur ". L'exportateur a également déclaré que "Banco Paulista n'est qu'une des banques où BP Trading a un compte courant". 

FD' Gold s'est limitée à dire qu'elle "ne connaît pas le contenu de l'action et l'objet du processus [du MPF]". Carol DTVM a déclaré que la société n'acquiert de l'or qu'auprès de mines autorisées par l'Agence nationale des mines. 

Ourominas a déclaré qu'elle disposait d'un "système de contrôle interne rigoureux" pour éviter d'acheter des produits illégaux et qu'elle n'avait pas accès aux dossiers de la poursuite proposée par le MPF. Lisez les réponses complètes ici.

Le reportage a tenté, par le biais de la loi sur l'accès à l'information, d'obtenir la liste complète des plus grands exportateurs de ce métal dans le pays, ainsi que des principaux acheteurs étrangers, sans succès - Receita Federal et Banco Centra revendiquent le secret. Les entités du secteur ne savent pas, ne parlent pas ou ne révèlent pas de noms. Anoro n'a pas répondu aux différentes questions. 

"Nous n'avons pas de données sur qui sont ces entreprises, où elles exportent ou qui sont les acheteurs. Tout est protégé par la confidentialité. Au final, nous nous retrouvons sans information sur les exportations d'or dans le pays", a déploré José Augusto, président de l'Association brésilienne du commerce extérieur, commentant le manque de transparence dans le secteur.

Si les DTVM acquièrent le minerai dans des mines illégales, ils contaminent également les exportations avec le métal frauduleux. Le problème est que, selon la législation actuelle régissant le secteur, la responsabilité de déclarer l'origine de l'or incombe au vendeur. En d'autres termes, l'or illégal est "lavé" avant d'atteindre les DTVM. Un grave problème de traçabilité des produits, dont la solution passe par la création d'un nouveau mécanisme de déclaration d'origine, tel que la facture électronique, comme le préconisent certaines organisations professionnelles.

"Nous étudions les moyens de lutter contre ce problème, d'améliorer l'inspection, la législation et d'empêcher que cet or illégal continue de circuler et, par conséquent, d'être exporté", déclare le directeur-président de l'Institut brésilien des mines, Flavio Ottoni Penido. Pendant que rien n'est fait, les peuples traditionnels vivant en Amazonie succombent à la destruction de la forêt, à la contamination des rivières par le mercure et à la division des villages. (Avec Maurício Angelo)

traduction caro d'un reportage d'Amazônia real du 21/10/2021

Brasil exporta ouro extraído de garimpo ilegal? - Amazônia Real

BP Trading respondeu por 10% das exportações de ouro em 2019 e 2020, tendo comprado de empresas processadas na Justiça pela aquisição do metal ilegal. Fundador e ex-sócio da empresa, Augusto ...

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