Brésil : Les billets frauduleux chauffaient l'or des indigènes Yanomami

Amazonia Real
Par Leanderson Lima
Publié : 15/02/2023 à 18:22

La Police Fédérale réalise trois opérations en cinq jours et bloque plus de 2 milliards de reais d'actifs des personnes enquêtées, qui utilisaient un système de facturation permettant de vendre le minerai illégal même en dehors du pays. Sur l'image, zone d'exploitation minière illégale dans la terre indigène Yanomami le long de la rivière Mucajaí (Photo : Fernando Frazão/Agência Brasil).

Manaus (AM) - Trois opérations de la police fédérale (BAL, Avis Aurea et Sisaque), en l'espace de cinq jours, donnent une idée des intérêts des milliardaires dans l'exploitation illégale de l'or en Amazonie. Dans le cadre de la dernière de ces opérations, l'opération Sisaque, la Cour fédérale a bloqué un total de 2 milliards de R$ d'actifs des personnes faisant l'objet d'une enquête. Grâce à un système d'achat, de vente et de "chauffage" de l'or illicite avec des billets frauduleux, les personnes impliquées ont trouvé le moyen de donner un vernis de légalité à l'exploitation illégale, dont une grande partie se déroule sur des terres indigènes.

Dans les trois opérations, un total de 48 mandats de perquisition et de saisie et des saisies d'actifs montrent que le réseau criminel opérait librement dans plusieurs villes pour vendre l'or illégal au Brésil et à l'étranger. Seule l'opération de Sisaque, lancée mercredi (15), a donné lieu à trois mandats d'arrêt et 27 mandats de perquisition et de saisie. L'action de la PF visait la ville d'Itaituba, dans le Para, une plaque tournante connue du marché de l'or illégal dans le pays. Les autres mandats ont été délivrés dans les villes de Belém, Santarém (PA), Boa Vista (RR), Sinop (MT), Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Manaus, São Paulo, Tatuí (SP) et Campinas (SP).  

Le siège des criminels par la PF a commencé en 2021, à partir d'informations transmises par le fisc, qui "indiquaient l'existence d'une organisation criminelle axée sur le "chauffage" de l'or obtenu illégalement".  Le schéma montre qu'il existait des sociétés spécialisées dans l'émission de billets frauduleux afin que deux autres sociétés plus importantes, grands négociants en or du pays, puissent transiger leurs marchandises comme si elles avaient été obtenues légalement - et non sur des terres indigènes, ce qui est interdit par la loi. De 2020 à fin 2022, les émissions de factures électroniques frauduleuses se seraient élevées à plus de 4 milliards de réais, correspondant à environ 13 tonnes d'or obtenues illicitement.

La série L'or du sang yanomami Ouro do Sangue Yanomami, publiée en juin 2021 par Amazônia Real en partenariat avec Repórter Brasil, a montré le chemin que prend l'or au sein du territoire indigène yanomami (TIY) pour être vendu par de grands bijoutiers au Brésil et dans le monde. L'opération Sisaque, qui confirme l'enquête journalistique déjà dénoncée par les deux véhicules journalistiques indépendants, a été menée en collaboration avec le ministère public fédéral et le Service fédéral des impôts et a impliqué 100 policiers fédéraux, 5 contrôleurs fiscaux et 3 analystes du Service fédéral des impôts. 

Du Brésil au monde entier

La police fédérale a délivré trois mandats d'arrêt et 27 mandats de perquisition et de saisie mercredi (15/2) dans le cadre de l'opération Sisaque (Photo Police fédérale-Pará)

Une fois "légalisé", l'or, qui était ensuite vendu avec des factures frauduleuses, pouvait être envoyé à l'étranger. Selon la police fédérale, le minerai extrait illégalement des terres indigènes a été envoyé à une société basée aux États-Unis. De là, l'or était envoyé dans des pays comme l'Italie, la Suisse, Hong Kong et les Émirats arabes unis.  "L'une des façons d'y parvenir était de créer des stocks d'or fictifs, afin de dissimuler une énorme quantité de minerai sans preuve d'origine licite", explique la PF.

Les délits sur lesquels porte l'enquête de la PF sont l'acquisition et/ou le commerce d'or obtenu par usurpation de biens fédéraux, sans autorisation légale et en désaccord avec les obligations imposées par le titre d'autorisation ; la recherche, l'exploitation minière ou l'extraction de ressources minérales sans l'autorisation, la permission, la concession ou le permis approprié, ou en désaccord avec celui obtenu ; le blanchiment d'argent ; et, enfin, l'organisation criminelle.

Le système ne peut fonctionner aussi ouvertement qu'en raison de l'indulgence, voire de la connivence, des autorités publiques dans la lutte contre l'exploitation minière illégale en Amazonie. L'ancien président Jair Bolsonaro (PL) n'a pas caché son soutien à l'exploitation des terres indigènes et a montré son agacement devant le fait qu'il y avait tant de zones dotées de grandes richesses minérales qui ne pouvaient être exploitées. Le gouverneur réélu Antonio Denarium (PP), lors de son premier mandat, a tenté de forcer l'exploration de l'or et de la cassitérite dans le territoire indigène Yanomami par le biais de lois favorables à l'exploitation minière.

Opération BAL

Le gouverneur Antonio Denarium (PP) a soutenu le désormais ex-président Jair Bolsonaro tout au long de son premier mandat(Photo : Alan Santos/PR)

Sans surprise, vendredi dernier (10), l'opération BAL a atteint la famille du gouverneur Denarium. Sa sœur, Vanda Garcia de Almeida, a reçu la visite de la PF à son domicile, dans le quartier de São Vicente, zone sud de la capitale Boa Vista. Le neveu de Denarium, Fabricio de Souza Almeida, fait également l'objet d'une enquête des agents fédéraux. Dans sa maison, 10 armes ont été trouvées, dont des carabines, des fusils de chasse et des pistolets. Almeida possède un certificat de collectionneur.

Pour la police fédérale, les proches du gouverneur sont impliqués dans un système de blanchiment d'argent dans le commerce de la cassitérite, un minerai d'étain utilisé dans les industries de l'électro-électronique, de l'informatique et de l'emballage alimentaire. La cassitérite est exploitée dans le TIY depuis les années 1980.

Dans le Roraima, l'exploitation minière bénéficie du soutien d'une véritable "troupe de choc" formée par des hommes politiques, comme Denarium lui-même, ainsi que les trois sénateurs du Roraima, Mecias de Jesus (Républicains), Doutor Hiran (PP) et Chico Rodrigues (PSB). 

L'opération BAL s'est déroulée à Pernambuco. Huit mandats de perquisition et de saisie ont été signifiés, en plus du blocage d'actifs. Les ordres ont été émis par le 4e tribunal pénal fédéral de la Cour fédérale de Roraima. La police fédérale enquête sur le déplacement de 64 millions de R$ au cours des deux dernières années, argent provenant de l'exploitation minière illégale dans la TIY.  

Selon des informations publiées le 10 par le Conseil national de la justice, une demande d'intervention a été ouverte pour enquêter sur les "problèmes détectés" au sein de la 4e Cour pénale fédérale de Roraima, car la section judiciaire "a reçu un nombre d'affaires plus élevé que les autres unités du Tribunal régional fédéral de la 1ère région (TRF1)". La forte sollicitation du tribunal spécialisé n'est pas disproportionnée par rapport aux délits instruits, mais la réponse de la Justice n'a jamais été adéquate pour les problèmes sociaux découlant de l'exploitation minière illégale dans la TIY. La nouvelle concernant la demande d'intervention a toutefois été retirée du site du CNJ, mais peut être lue dans un lien enregistré dans la Wayback Machine.

"Avis Aurea"

Au cours des cinq derniers jours, la PF a mené des opérations visant à démanteler le système illégal de légalisation de l'or (Photo Police fédérale - Pará).

Déjà, l'opération Avis Aurea, déclenchée mardi (14), dont l'enquête a été initiée à partir de la saisie de plus de 4 millions de reais en espèces, à l'intérieur d'un véhicule dans la ville de Caceres, dans le Mato Grosso, en avril 2019, a donné lieu à 13 mandats de perquisition et de saisie. L'argent trouvé ne serait qu'une partie du paiement de l'achat d'or illégal. 

L'opération a également donné lieu à des mandats de perquisition et de saisie dans le Roraima, à São Paulo et à Goiás. Selon la police fédérale, l'organisation criminelle aurait effectué des transactions financières d'environ 420 millions de reais au cours des cinq dernières années.  

L'opération visait certains noms connus du secteur, comme l'homme d'affaires Bruno Cezar Cecchini, propriétaire de RJR Minas Export, et qui préside la Confédération nationale des mines (CNMI). Il est soupçonné de diriger une organisation criminelle chargée d'exporter de l'or clandestin du Brésil vers l'Europe.   Une autre cible de l'opération "Avis Aurea" est Carlos Alberto Diegues, alias Carlinhos Português, considéré comme l'un des plus gros receleurs du Brésil. 

L'étouffement du garimpo

Le président Lula, avec la ministre Sonia Guajajara et Davi Kopenawa, à Boa Vista (Photo Ricardo Stuckert/PR)

Le 21 janvier, le président Luiz Inácio Lula da Silva (PT) s'est rendu dans le Roraima pour suivre de près la crise humanitaire et sanitaire que traverse le peuple Yanomami, qui a vu son territoire envahi par les mineurs. 

L'exploitation prédatrice du territoire, à la recherche de garimpo, a pollué les rivières au mercure, fait fuir le gibier et apporté la violence et la mort au peuple Yanomami. On estime que près de 600 enfants sont morts des effets de la malnutrition sévère à laquelle la population a été soumise en raison de l'exploitation minière illégale.     

Le gouvernement fédéral a entamé le processus d'expulsion des mineurs, tout d'abord en fermant l'espace aérien de la TIY. Ce délai devait prendre fin le lundi 13, mais, inexplicablement, il a été prolongé jusqu'au 6 mai. Ensuite, des agents de l'Ibama, de la Force nationale de sécurité publique et de la Fondation nationale des peuples autochtones (Funai) ont commencé le travail au sol. Des aéronefs ont été saisis et détruits. Des équipements et des fournitures qui devaient être envoyés aux mines ont également été interceptés lors de l'opération. Des bateaux, des armes à feu et plus de cinq mille litres de carburant ont déjà été saisis. Actuellement, les bateaux avec un pilote et un auxiliaire ne peuvent entrer dans la TIY que pour transporter des personnes hors de la zone protégée.

Les actions en territoire yanomami n'ont pas de date de fin. "J'ai le budget pour continuer là-bas pendant longtemps. Nous commençons à organiser des opérations également dans d'autres terres indigènes avec des problèmes similaires comme l'exploitation minière, l'exploitation forestière et la biopiraterie. Tout ce qui est illégal sera combattu", a déclaré le futur président de l'Ibama, Rodrigo Agostinho.

Dans une interview accordée à Globonews mercredi, Agostinho a confirmé que certains des mineurs qui ont exploité illégalement la partie brésilienne de la terre indigène Yanomami sont déjà en train de migrer vers le territoire situé à l'intérieur du Venezuela, donc déjà hors de la juridiction brésilienne. C'est à la frontière avec le Venezuela, dans le village de Haximu, que le meurtre de 16 indigènes par des mineurs a eu lieu en 1993. Il s'agit de la seule affaire de génocide jugée à ce jour au Brésil.

traduction caro d'un article paru sur Amazônia real le 15/02/2023

Notas fraudulentas esquentavam ouro da TI Yanomami - Amazônia Real

Polícia Federal realiza três operações em cinco dias e bloqueia mais de 2 bilhões de reais em bens de investigados, que usavam esquema de notas fiscais para permitir que o minério ilegal foss...

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