Brésil : L'or illégal de la terre indigène Kayapó finit chez un géant italien qui facture 18 milliards de R$

Publié le 14 Février 2022

Le métal exploité par une organisation criminelle au Brésil est acheté par Chimet, 44ème entreprise italienne en termes de chiffre d'affaires

Guilherme Henrique et Lucas Ferraz Reporter Brasil
| 12 février 2022 à 18:27

L'exploitation illégale de l'or est une réalité sur la terre indigène Kaiapó - ©Felipe Werneck/Ibama

L'or extrait illégalement sur la terre indigène Kayapó, dans le sud du Pará, a alimenté la production de l'un des plus grands leaders des métaux précieux en Europe. Il s'agit d'un groupe italien spécialisé dans le raffinage du minerai pour la fabrication de bijoux, comme les alliances, et pour la formation de lingots d'or qui sont conservés dans les coffres des banques suisses, anglaises ou américaines.

L'acheteur étranger de ce métal provenant des zones interdites de l'Amazonie - "légalisé" par la fraude avant de partir à l'étranger - est Chimet SPA Recuperadora e Beneficiadora de Metais, l'acronyme italien de Química Metalúrgica Toscana, un géant de l'industrie qui se classe au 44e rang des entreprises italiennes les plus rentables. En 2020, elle a enregistré les revenus les plus élevés de son histoire : plus de 3 milliards d'euros (environ 18 milliards de reais), soit une augmentation de 76 % par rapport à l'année précédente.

Pour parvenir au nom du raffineur italien, la police fédérale a enquêté sur une organisation criminelle complexe d'exploitation minière illégale, formée par des dizaines de personnages opérant dans le sud du Pará et entretenant des liens avec des entreprises basées à São Paulo, Goiás et Rio de Janeiro - qui, à leur tour, "blanchissent" (légalisent par la fraude) et exportent le métal. 

Le système a été découvert en octobre de l'année dernière dans le cadre de la "Operação Terra Desolata", qui a donné lieu à 12 mandats d'arrêt et 62 mandats de perquisition et de saisie, ainsi qu'au blocage de 469 millions de R$ sur les comptes des personnes interrogées. Aujourd'hui, trois mois après l'opération, toutes les personnes arrêtées ont été libérées par habeas corpus.

Chimet est né dans les années 1970 d'une branche d'Unoaerre, autre leader du secteur en Italie et entreprise presque centenaire, qui affirme être responsable de la production de 70% des alliances vendues dans le pays. Toutes deux sont actuellement contrôlées par la même famille, Squarcialupi, et sont basées à Arezzo, une ville à la tradition millénaire dans la production de bijoux. 

Décrite sur son propre site web comme une entreprise "respectueuse de l'environnement" et titulaire de certificats de durabilité "pour ses actions responsables", Chimet a déclaré à Repórter Brasil qu'elle achetait toujours le métal accompagné de documents attestant de son origine légale. 

"Les achats en question ont toujours été accompagnés de documents attestant de la provenance licite du métal, comme le démontrent les factures et les autorisations d'exportation du fournisseur, en plus des documents douaniers, qu'ils soient brésiliens ou italiens", indique-t-elle dans un communiqué. Toutefois, l'entreprise a reconnu "le risque que des effets négatifs puissent être associés au commerce et à l'exportation de minéraux provenant de zones à haut risque"

Le Brésil, dans ce cas, est "la zone à haut risque" en raison de la facilité de la fraude sur l'origine de l'or, ainsi que de la faiblesse des inspections de l'Association nationale des mines (ANM) et d'autres agences. Les factures qui déclarent l'origine du minerai sont sur papier, remplies par le vendeur, qui peut facilement mentir sur l'endroit d'où le métal a été extrait. 

"Malheureusement, l'or illégal est une réalité sur le marché européen. Les entreprises ont ce double visage, elles achètent de l'or d'origine illégale pour atteindre certaines normes internationales de quantité de production", explique Nunzio Ragno, président de l'A.N.T.I.C.O., l'acronyme de l'association italienne pour la protection du secteur aurifère.  

L'enquête montre également que Chimet achète le produit au brésilien CHM, dans le cadre d'une relation de partenariat "établie il y a des décennies" par l'intermédiaire de l'Italien Mauro Dogi et de son fils Giacomo, qui vivent au Brésil. Tous deux sont partenaires de CHM et font l'objet d'une enquête pour le commerce illégal de minerai. 

Entre septembre 2015 et septembre 2020, Chimet a versé à CHM do Brasil l'équivalent de 317 millions d'euros (2,1 milliards de reais) pour l'acquisition d'environ une tonne de ce métal. L'entreprise européenne affirme que ce volume n'est pas pertinent par rapport au total - 70 tonnes - travaillé annuellement dans les usines du groupe.  

CHM, à son tour, a acheté le métal à Cooperouri (Cooperativa de Garimpeiros e Mineradores de Ourilândia e Região) qui, selon la police fédérale, extrait l'or du territoire indigène. Pour preuve, la police rapporte que la société fondée par Dogi a effectué 25 dépôts à la coopérative, pour un total de R$ 11,7 millions, sur une période d'un an (entre 2019 et 2020).

Outre l'extraction du minerai dans une zone illégale, selon l'IP, Cooperouri acquiert également le métal auprès de mineurs clandestins et d'intermédiaires opérant dans la même région - 246 millions de R$ ont été transférés à ces fournisseurs entre septembre 2015 et septembre 2020.

Exportations sur des vols privés

CHM agit également en tant qu'exportateur de l'or illégal. L'enquête indique que l'exportation se fait "sur des vols privés, à l'insu des autorités compétentes, sans passer par le Système intégré du commerce extérieur (Siscomex)". 

Interrogé, le Service fédéral des impôts a déclaré à Repórter Brasil que "si l'exportation est clandestine, il n'est pas nécessaire de l'enregistrer dans le Siscomex, puisque sa caractéristique est d'échapper aux contrôles de l'État" et que le Service fédéral des impôts et la police fédérale "travaillent ensemble dans des actions de lutte contre la contrebande et le commerce illégal de l'or". 

Chimet, par l'intermédiaire de son avocat Roberto Alboni, a déclaré que Mauro Dogi a travaillé comme ouvrier au siège italien pendant cinq ans, entre 1990 et 1995. La société a également contesté les informations citées dans l'enquête brésilienne : elle a déclaré que sa relation avec CHM do Brasil a duré "quatre à cinq ans", étant interrompue en octobre dernier après la nouvelle de l'opération menée par la police fédérale (et non des décennies, comme l'indique l'enquête).  

Dans une déclaration, CHM a nié avoir acquis de l'or sur des terres indigènes et a déclaré que ses acquisitions avaient été faites "auprès de coopératives capables d'exploiter des mines dans leurs zones respectives, qui ont toujours présenté les documents légalement requis et nécessaires pour mener à bien leurs activités". La société a confirmé que le minerai acquis est destiné à des groupes étrangers et a déclaré que "tout l'or acheté sur le marché national passe par le contrôle du Federal Revenue Service et de la police fédérale lorsqu'il est en cours d'exportation". Les activités de la société, selon ses avocats, sont temporairement suspendues. Lisez la réponse complète ici.

Repórter Brasil a tenté de contacter le conseil d'administration de Cooperouri, mais l'avocat chargé de défendre la coopérative et l'un de ses directeurs, Douglas Alves de Morais, n'a pas répondu aux questions envoyées par le journaliste au moment de la publication de ce texte.

Le patron de Badia al Pino

Le fondateur de Chimet, Sergio Squarcialupi, ancien président d'Unoaerre, est décrit dans la presse toscane comme "il patron di Badia al Pino", en référence à un quartier d'Arezzo où se trouve l'un des établissements de l'entreprise. Sa fille, Maria Cristina Squarcialupi, est l'actuelle présidente du conseil d'administration du fabricant de bijoux Unoaerre. 

La famille Squarcialupi, et notamment son patriarche Sergio, fait l'objet d'une enquête du parquet d'Arezzo depuis 2008 dans le cadre d'une affaire impliquant des fonctionnaires accusés d'avoir favorisé l'entreprise en lui accordant de faux permis environnementaux. 

Le fondateur de Chimet a été condamné pour plusieurs délits, tels que des dommages environnementaux, l'organisation d'un trafic illicite de résidus miniers et de fausses déclarations, mais les décisions ont été annulées par la Cour suprême de cassation (équivalent de la Cour suprême) en 2017. 

Ceux qui ont tenu tête au groupe, y compris sur le plan judiciaire, affirment qu'il s'agit d'un conglomérat trop fort et trop puissant. Pour ceux qui défendent la famille, comme l'avocat Roberto Alboni, ce qui s'est passé est une persécution judiciaire marquée par des erreurs. "C'était un procès  douloureux, Sergio Squarcialupi a même perdu sa santé à cause de cela, mais la société a eu l'occasion de montrer qu'il n'y avait rien de mal", a-t-il souligné.  

Interrogé, Unoaerre a déclaré n'avoir jamais acheté d'or directement au Brésil. Toutefois, dans son bilan de durabilité pour 2020, elle a indiqué qu'elle réalisait la plupart de ses achats, ainsi que l'affinage de l'or, avec son partenaire Chimet, décrit dans le même document comme une entreprise qui répond aux critères de certification que l'or est d'"origine légitime" et "sans conflit". 

Comme il s'agit de sociétés sœurs, il est probable que l'or extrait illégalement de la terre indigène des Kayapós a fini sur les doigts des fiancés italiens. 

Contactée par Repórter Brasil, la Guardia di Finanza, l'une des forces de police chargées des questions financières et économiques en Italie, a déclaré que des activités telles que celle décrite par la police fédérale brésilienne dans l'enquête - de l'or brésilien illégal qui est "blanchi" et aboutit dans une société italienne - pourraient donner lieu à une enquête des autorités italiennes. Mais pour l'instant, selon le bureau de presse, il n'y a pas d'analyse à ce sujet. 

L'une des difficultés de ce type d'enquête est le fait que l'or brésilien est "lavé", c'est-à-dire "légalisé" au Brésil avant d'être exporté. Comme il existe un document attestant qu'il s'agit d'un métal supposé légal et licite, le problème devient la responsabilité des autorités brésiliennes, et non celle des autorités italiennes. 

Chimet et Unoaerre disposent tous deux de certificats de bonnes pratiques délivrés par des organisations telles que le Responsible Jewellery Council, basé à Londres, qui a élaboré des lignes directrices à l'intention du secteur afin de respecter la légalité de l'or et la préservation des droits de l'homme, y compris pendant son extraction. Ils sont toujours soumis à un règlement adopté par le Parlement européen en 2017 qui impose un contrôle obligatoire des sources de métaux précieux provenant de l'extérieur de l'Union européenne et achetés par une entreprise basée en Europe. 

traduction caro d'un reportage paru sur Brasil de fato le12/02/2022

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